Бюро економічної безпеки оголосило вже третю підозру Ігорю Коломойському, про це повідомляє керівник комітету з питань комплаєнсу та антикорупції Сергій Лещенко.
Згідно з документом, Коломойський підозрюється:
– у організації підробки документів на переказ коштів;
– у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
– у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Коломойський із злочинною групою легалізували 5 мільярдів 878 мільйонів гривень та перерахували їх на рахунки кількох компаній, ФК Дніпро теж серед них, власником якого раніше і був Ігор Валерійович.
Нагадаємо, що наразі Коломойський перебуває у СІЗО, адже його підозрюють у шахрайстві (стаття 190) та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).
