Коломойский получил новое подозрение – отмывал почти 6 миллиардов, Днепр был причастен

Бюро экономической безопасности объявило уже третье подозрение Игорю Коломойскому, об этом сообщает руководитель комитета по комплаенсу и антикоррупции Сергей Лещенко.

Согласно документу, Коломойский подозревается:

– в организации подделки документов на перевод средств;
– в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах;
– в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Коломойский с преступной группой легализовали 5 миллиардов 878 миллионов гривен и перечислили их на счета нескольких компаний, ФК Днепр тоже среди них, владельцем которого раньше и был Игорь Валерьевич.

Напомним, что в настоящее время Коломойский находится в СИЗО, поскольку его подозревают в мошенничестве (статья 190) и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (статья 209).